KYC-Verifizierung Bei Punt Casino (Deutschland)
Punt Casino prüft die Identität, Adresse und die genutzte Zahlungsmethode, um Auszahlungen freizugeben, gesetzliche Vorgaben zur Geldwäscheprävention einzuhalten und den Jugendschutz sicherzustellen.
- Identity (ID/Passport): Die Prüfung wird spätestens vor der ersten Auszahlung oder bei auffälligen Kontoaktivitäten angefordert. Punt Casino verlangt ein gut lesbares Foto oder einen Scan von Personalausweis oder Reisepass; Name, Geburtsdatum, Dokumentnummer und Ablaufdatum müssen vollständig sichtbar sein. Das Foto muss farbig sein, ohne Spiegelungen und ohne abgeschnittene Ecken.
- Address proof: Der Adressnachweis wird angefordert, wenn eine Auszahlung vorbereitet wird, wenn sich Stammdaten ändern (z. B. neue Anschrift) oder wenn ein Abgleich mit den Registrierungsdaten nötig ist. Akzeptiert werden z. B. eine aktuelle Versorgerrechnung (Strom, Gas, Internet), ein Kontoauszug oder ein amtliches Schreiben; das Dokument muss den vollständigen Namen und die Adresse zeigen und darf in der Regel nicht älter als 3 Monate sein.
- Payment method: Die Zahlungsmethode wird geprüft, wenn Einzahlungen und Auszahlungen über dieselbe Methode abgesichert werden müssen oder wenn ein Methodenwechsel erfolgt. Bei visa/mastercard fordert Punt Casino meist ein Foto der Karte, bei dem nur die letzten 4 Ziffern sichtbar sind und der Sicherheitscode abgedeckt ist; Name des Karteninhabers und Ablaufdatum müssen erkennbar bleiben. Bei E-Wallets wie skrill oder neteller reicht häufig ein Screenshot der Kontoseite mit Name und E-Mail, bei bankbasierten Zahlungen ein Nachweis der Kontoinhaberschaft (z. B. Kontoauszug mit IBAN teilweise geschwärzt).
Die Verifizierung startet, sobald die angeforderten Unterlagen im KYC-Bereich hochgeladen wurden; unvollständige Daten, Unschärfe oder abweichende Schreibweisen (z. B. Zweitname) führen zu Rückfragen und verlängern die Bearbeitung.
Die Bearbeitungszeit liegt nach Upload typischerweise bei